Армия
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Весь мир
Гражданский экспертный клуб
Герои Z
#Армия2022
Проект «Предавшие»
Эксклюзив
Пресс-центр
ФАН-ТВ
Лента новостей
Эксклюзив
Пресс-центр
ФАН-ТВ
Поиск
Армия
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Весь мир
Новости по тегу: Росфинмониторинг
Происшествия
28 апреля 2023 12:20
Росфинмониторинг внес обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов Дарью Трепову, обвиняемую по делу о террористической атаке в Санкт-Петербурге.
Экономика
07 марта 2023 05:33
Названы самые популярные страны для отмывания преступных денежных средств
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд назвал Испанию, Великобританию, Латвию и Нидерланды самыми популярными странами, которые занимаются отмыванием преступных денежных средств
Экономика
07 марта 2023 04:08
Росфинмониторинг совместно с правоохранителями в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид
Председатель Росфинмониторинга рассказал о том, как работают схемы мошенников.
Экономика
04 марта 2023 07:08
Росфинмониторинг хочет ввести лимит до 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета
Переводы без открытия счета могут ограничить для физических лиц в России. Соответствующий проект федерального закона разработал Росфинмониторинг.
Экономика
27 февраля 2023 11:16
В России сообщили о рисках отмывания денег через покупку драгметаллов
Росфинмониторинг предупредил российские банки о необходимости обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов из-за рисков отмывания денег с использованием такого инвестиционного инструмента, пишут «Известия» со ссылкой на статс-секретаря ведомства Германа Негляда.
Экономика
08 февраля 2023 12:17
Россиянам рассказали о новых многофазовых схемах хищения денежных средств
Злоумышленники не останавливаются в разработке новых схем хищения денег у россиян. Сейчас отмечаются случаи многофазового мошенничества, когда от граждан требуют дополнительных средств якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга, предупредила в беседе с РИА Новости начальник юридического управления ведомства Ольга Тисен.
Происшествия
25 января 2023 14:39
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева внесли в реестр экстремистов и террористов
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иноагентом в РФ) внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
Происшествия
28 декабря 2022 16:50
Обвиняемого в публикации фейков про СВО журналиста Резника внесли в перечень террористов
Ростовский журналист Сергей Резник, который обвиняется в публикации ложных сведений про спецоперацию РФ на Украине, дополнил перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.
Происшествия
14 декабря 2022 13:50
Суд в Москве заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина
В Москве состоялось заседание Басманного суда по заочному избранию меру пресечения сооснователю «Диссернета» Андрею Заякину (признан террористом и экстремистом в России на сайте Росфинмониторинга). Фигурант уголовного делал арестован на два месяца.
Общество
15 ноября 2022 16:06
Сооснователя сообщества «Диссернет» Заякина признали экстремистом в России
Журналиста «Новой газеты» и сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина признали террористом и экстремистом в России, говорится на сайте Росфинмониторинга.
Экономика
15 ноября 2022 10:07
Финразведка запросила право на видеоматериалы от банков для борьбы с обнальщиками
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заинтересовалась видеозаписи, которым располагают банки, сообщает РБК.
Экономика
11 ноября 2022 11:25
Российские регуляторы выявили площадку по уходу от налогов в ресторанной сфере
Крупнейшая теневая площадка ухода от налогов, а также сокрытия и легализации доходов в сфере деятельности ресторанов и кафе по всей стране была выявлена Росфинмониторингом, Банком России и Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает РБК.
Происшествия
07 ноября 2022 12:53
В России признали террористической украинскую неонацистскую группировку «С-14»
Росфинмониторинг расширил перечень организаций. которые считаются террористическими. В список данного ведомства теперь включены: «С-14», «Добровольчий рух» и «Черный комитет». Все они зарегистрированы на Украине. Организации продвигают идеи национализма.
Общество
11 октября 2022 14:29
Росфинмониторинг внес Meta в реестр террористов и экстремистов
Aмериканская транснациональная холдинговая компания Meta (запрещена в РФ как экстремистская) внесена в список террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге.
Экономика
16 августа 2022 09:54
Новый законопроект предполагает ужесточение правил перевода средств без открытия счета
Российские власти могут ужесточить правила движения денежных средств через систему переводов без открытия счета. Для этого Росфинмониторинг подготовил законопроект с поправками к антиотмывочному закону (115-ФЗ) и закону о национальной платежной системе, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
08 августа 2022 02:07
Почти 20 теневых площадок по оказанию финансовых услуг ликвидировали в России
Росфинмониторинг вместе с правоохранителями и надзорными органами ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные услуги в финансовой сфере. Подробности пишут «Известия».
Экономика
01 июля 2022 12:17
Банки РФ получили рекомендации по платежам за параллельный импорт
Росфинмониторинг составил рекомендации для российских банков о том, как отличать параллельный импорт от серых схем вывода денег за границу. Об этом сообщает РБК.
27 июня 2022 16:05
Путину доложили о компании с господдержкой, купившей яхту под видом сельхозоборудования
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как местные компании тратят деньги на нецелевые нужды.
Экономика
26 марта 2022 14:33
ЦБ хочет поднять порог контроля банковских операций до 1 млн рублей
Нагрузку на кредитные организации можно снизить, если порог обязательного контроля банковской операции поднять с нынешних 600 тысяч рублей хотя бы до 1 млн, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский.
Показать больше