Новости по тегу: отмывание денег
Фирмы были аффилированы с МО РФ: юрист Топорнин раскрыл подробности обвинения против арестованных на Западе россиян
Сына губернатора Красноярского края Артема Усса арестовали в Италии. Его и еще четверых россиян подозревают в отмывании денег и уклонении от санкций. Обвинительный акт в адрес наших граждан очень серьезный, рассказал ФАН директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ, кандидат юридических наук Николай Топорнин.
Директор муниципального предприятия в Петербурге предстанет перед судом за растрату
Расследование уголовного дела в отношении генерального директора муниципального предприятия «Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг» завершили в Ленинградской области. Мужчине вменили присвоение и растрату, а также отмывание денег.
Американский адвокат получил три года тюрьмы за отмывание денег в ОАЭ
Суд в Абу-Даби вынес приговор американскому адвокату Асиму Гафуру, который был в команде юристов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Мужчину признали виновным в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Фигуранту назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в тюрьме. Об этом сообщает Эмиратское агентство новостей WAM.
