Лента
28 сентября 19:19
Все новости
Банду лжебанкиров задержали в Красногорске
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Красногорск, 12 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красногорске мошенников, которые под видом банкиров обналичили 150 млн рублей.

Следствие установило, что женщина и двое мужчин предоставляли услуги по обналичиванию денег физическим и юридическим лицам, которые пытались уйти от налогов.

Они переводили средства подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, получая комиссию в размере 10% от обналичиваемой суммы. Мошенники стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Они дали подписку о невыезде.

Тем временем суд Москвы вынес обвинительный приговор лжебанкирам, «заработавшим» почти 60 млн рублей, сообщало РИАМО. Фигуранты использовали реквизиты нескольких подконтрольных организаций и осуществляли различные банковские операции.

Вернуться назад

Комментировать
Рейтинг@Mail.ru