Происшествия
Обналичившие 1 млрд рублей мошенники задержаны в Москве
Россия
В течение недели разведку у границ РФ вели 37 летательных аппаратов
Следующая новость
Загрузка...

    Обналичившие 1 млрд рублей мошенники задержаны в Москве

    Обналичившие 1 млрд рублей мошенники задержаны в Москве

    Москва, 25 августа. Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность группы мошенников. Злоумышленники подозреваются в незаконном обналичивании 1 млрд рублей.

    По данным МВД РФ, мошенники в период с 2013 по 2017 года осуществляли незаконные банковские операции, в которых были задействованы более 600 фирм-однодневок. Злоумышленники переводили денежные средства на счета фирм по фиктивным основаниям. При этом комиссия за каждый перевод составляла от 9% до 15%. Мошенники заработали более 1 млрд рублей на банковских операциях.

    Полиция задержала подозреваемых, в их квартирах были обнаружены печати и учредительные документы фиктивных фирм, а также другие доказательства мошеннической деятельности.

    Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Двое задержанных находятся под домашним арестом, еще двое получили подписку о невыезде.

    Автор: Софья Куликова