Лента новостей
Поиск
loop
Происшествия
Через молдавские банки украдено 700 млрд российских рублей

Через молдавские банки украдено 700 млрд российских рублей

11:58  22 Сентября 2014
205

Российские рубли шли на счета 19 зарубежных компаний

Российские рубли шли на счета 19 зарубежных компаний Москва, 22 сентября. Идет расследование преступной схемы вывода денежных средств из России через банки Молдавии 700 млрд рублей. В истории замешана 21 кредитная организация, пишет газета "Ведомости". Основанием для разбирательства послужили письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД РФ. Вывод средств осуществлялся при помощи сфальсифицированных судебных постановлений молдавских районных судов. Иностранные фирмы заключали договоры о том, что они якобы выдают российским фирмам ссуды в сумме от 100 до 875 миллионов долларов. Фиктивный долг не выплачивался. Кредиторы обращались в суд. Лица-гаранты, указанные в документах, являются гражданами из социально уязвимых семей, в ходе следствия они заявляли о том, что их подписи сфабрикованы. Такие подставные лица были необходимы мошенникам для обращения в районный суд по месту жительства гражданина. Об этом говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова. В деле замешаны такие российские банки как "Рублевский", Интеркапиталбанк, Смартбанк, "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, "Окский", причем некоторые из них уже были замечены в участии в сомнительных операциях. Указанные организации имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A. С марта 2011 по апрель 2014 года из России были выведены 700 миллиардов рублей. Деньги снимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке РФ. Средства шли на счета 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka, рассказывает издание. Сейчас правоохранительные органы РФ совместно с финансовой разведкой работают по данному делу, детали и результаты на данном этапе не разглашаются.

Алексей Громов
Новости партнеров
mediametrics