Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Лента новостей
Поиск
loop
Происшествия
Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Москве

Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Москве

14:45  20 Августа 2014  /обновлено: 1:46  28 Октября 2015
216

В Москве задержали незаконных предпринимателей

Москва, 20 августа. Московские полицейские совместно УЭБиПК, ФСБ и других ведомств провели обыски в столичных кредитных организациях, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в пресс-службе ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, члены организованной группы осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, используя при этом расчетные счета фиктивных фирм. "Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение", - сообщили в МВД. В результате незаконной деятельности преступники получили более 85 млн рублей дохода. Во время обысков в домах и офисах подозреваемых были изъяты предметы и документы. Одного из членов группы задержали по ст. 91 УПК, второго отпустили под подписку о невыезде. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ, возбужденного 27 июня. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Расследование дела продолжается.

Алексей Громов
Закрыть