Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Лента новостей
Поиск
loop
Весь мир
Британский банк оштрафовали на 300 млн долларов

Британский банк оштрафовали на 300 млн долларов

0:46  20 Августа 2014  /обновлено: 1:48  28 Октября 2015
215

Нью-Йорк, 19 августа. Крупный британский банк Standard Chartered оштрафован в США за "сомнительные трансакции". Как сообщает New York Times, между американским государственным регулятором и британским банком Standard Chartered было заключено соглашение, согласно которому банк должен заплатить штраф в 300 млн долларов и прекратить все крупные трансакции до того, как не будет проведено расследование сомнительных сделок и отмывании денег. Сейчас регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные трансакции. нью-йоркским регулятором за то, что не смог разрешить ситуацию с "сомнительными трансакциями". В 2012 году банк уже был оштрафован на сумму в 667 млн долларов за сокрытие операций, которые могли рассматриваться как нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также - могли быть связаны с отмыванием денег. В результате девятимесячного расследования банку предъявили обвинение в том, что в течение почти 10 лет тот отмыл около 250 млрд "иранских" долларов. По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тысяч секретных и незаконных сделок с клиентами из Ирана.

Алексей Громов
Закрыть