Поиск
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия: Минобороны РФ доставило гумпомощь в освобожденный город Хан-Арнаби
Украина
СБУ раскрыла подробности задержания россиянина, выводившего деньги с Украины
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СБУ раскрыла подробности задержания россиянина, выводившего деньги с Украины

    13:10  6 Августа 2016
    2841

    СБУ раскрыла подробности задержания россиянина, выводившего деньги с Украины

    Киев, 6 августа. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина Российской Федерации, который проворачивал махинации, незаконно выводя миллионы долларов из страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

    По подтвержденной информации, россиянина разоблачили в Одессе. Он переводил крупные суммы денег с украинских счетов на счета российских финансовых учреждений. В пресс-службе СБУ подсчитали, что за 30 дней ему удавалось вывести с территории украинской страны примерно 2 млн долларов США.

    Сотрудникам украинской спецслужбы удалось задержать преступника с поличным: в момент транспортировки 210 тысяч долларов наличными. Позже правоохранители изъяли у гражданина РФ технику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний, а также всю платежную документацию. Собственно, в ней обнаружили доказательства того, что преступник делал свою работу в обход закона.

    Напомним, ранее СБУ заподозрила российского гражданина в нелегальном выводе 16 млн долларов на счета финансовых организаций в РФ. Об этом говорилось в заявлении ведомства.

    Автор: Дана Балан
    Загрузка...
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях