Лента новостей
Поиск
loop
Украина
СБУ раскрыла подробности задержания россиянина, выводившего деньги с Украины

СБУ раскрыла подробности задержания россиянина, выводившего деньги с Украины

13:10  6 Августа 2016
2938

СБУ раскрыла подробности задержания россиянина, выводившего деньги с Украины

Киев, 6 августа. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина Российской Федерации, который проворачивал махинации, незаконно выводя миллионы долларов из страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

По подтвержденной информации, россиянина разоблачили в Одессе. Он переводил крупные суммы денег с украинских счетов на счета российских финансовых учреждений. В пресс-службе СБУ подсчитали, что за 30 дней ему удавалось вывести с территории украинской страны примерно 2 млн долларов США.

Сотрудникам украинской спецслужбы удалось задержать преступника с поличным: в момент транспортировки 210 тысяч долларов наличными. Позже правоохранители изъяли у гражданина РФ технику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банковских учреждений, офшорных компаний, а также всю платежную документацию. Собственно, в ней обнаружили доказательства того, что преступник делал свою работу в обход закона.

Напомним, ранее СБУ заподозрила российского гражданина в нелегальном выводе 16 млн долларов на счета финансовых организаций в РФ. Об этом говорилось в заявлении ведомства.

Дана Балан
Новости партнеров
mediametrics