Лента новостей
Поиск
loop
Украина
СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов

СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов

11:27  6 Августа 2016
847

СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов

Киев, 6 августа. Служба безопасности Украины заподозрила гражданина России в незаконном выводе 16 млн долларов на счета финансовых организаций в РФ. Об этом говорится в заявлении СБУ.

«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ разоблачила в Одессе служба безопасности Украины», — сообщили в украинском ведомстве.

Согласно данным, россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода денег, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн долларов. Всего мужчина успел вывести 16 млн.

 

Во время задержания у подозреваемого с собой были наличные на сумму 210 тысяч долларов. У него также изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков и оффшорных компаний, а также платежную документацию которая доказывает фиктивность операций по выводу денег.

Катерина Михайлиди
Новости партнеров
mediametrics