Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Спорт
ЦСКА «всухую» обыграл АЕК в матче Лиги чемпионов
Украина
СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов

    11:27  6 Августа 2016  /обновлено: 11:28  06 Августа 2016
    847

    СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов

    Киев, 6 августа. Служба безопасности Украины заподозрила гражданина России в незаконном выводе 16 млн долларов на счета финансовых организаций в РФ. Об этом говорится в заявлении СБУ.

    «Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ разоблачила в Одессе служба безопасности Украины», — сообщили в украинском ведомстве.

    Согласно данным, россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода денег, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн долларов. Всего мужчина успел вывести 16 млн.

     

    Во время задержания у подозреваемого с собой были наличные на сумму 210 тысяч долларов. У него также изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков и оффшорных компаний, а также платежную документацию которая доказывает фиктивность операций по выводу денег.

    Автор: Катерина Михайлиди
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях