Украина
СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов
Весь мир
Полиция Испании задержала президента одного из клубов Ла Лиги
Следующая новость
Загрузка...

    СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов

    СБУ задержала россиянина, выводившего за границу миллионы долларов

    Киев, 6 августа. Служба безопасности Украины заподозрила гражданина России в незаконном выводе 16 млн долларов на счета финансовых организаций в РФ. Об этом говорится в заявлении СБУ.

    «Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ разоблачила в Одессе служба безопасности Украины», — сообщили в украинском ведомстве.

    Согласно данным, россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода денег, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн долларов. Всего мужчина успел вывести 16 млн.

     

    Во время задержания у подозреваемого с собой были наличные на сумму 210 тысяч долларов. У него также изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков и оффшорных компаний, а также платежную документацию которая доказывает фиктивность операций по выводу денег.

    Автор: Катерина Михайлиди
    Читайте нас в Дзене