Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Конгресс США может ввести новые антироссийские санкции уже на следующей неделе
Экономика
Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра

    16:11  7 Апреля 2016  /обновлено: 16:18  07 Апреля 2016
    82

    Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра

    Никосия, 7 апреля. Центробанк Кипра принял решение ужесточить требования к кредитным организации страны и посредникам, обязав их проверять личности всех своих клиентов. Об этом в четверг сообщили местные средства массовой информации.

    В том случае, если банки нарушат новые правила, то ЦБ может приостанавливать операции финансовых учреждений. Законодательство Кипра разрешает создание фирм с номинальной структурой, в рамках которой бенефициар не значится, однако публикация так называемого «панамского архива» вынудила финансовый регулятор изменить правила игры.

    «Сегодняшняя поправка — часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов» — отметила пресс-служба Центробанка Кипра.

    Напомним, ранее еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Пьер Московиси потребовал сформировать санкционный список стран, предоставляющих налоговые льготы иностранцам.

    Автор: Василий Съедин
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях