Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Лента новостей
Поиск
loop
Экономика
Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра

Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра

16:11  7 Апреля 2016  /обновлено: 16:18  07 Апреля 2016
239

Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра

Никосия, 7 апреля. Центробанк Кипра принял решение ужесточить требования к кредитным организации страны и посредникам, обязав их проверять личности всех своих клиентов. Об этом в четверг сообщили местные средства массовой информации.

В том случае, если банки нарушат новые правила, то ЦБ может приостанавливать операции финансовых учреждений. Законодательство Кипра разрешает создание фирм с номинальной структурой, в рамках которой бенефициар не значится, однако публикация так называемого «панамского архива» вынудила финансовый регулятор изменить правила игры.

«Сегодняшняя поправка — часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов» — отметила пресс-служба Центробанка Кипра.

Напомним, ранее еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Пьер Московиси потребовал сформировать санкционный список стран, предоставляющих налоговые льготы иностранцам.

Василий Съедин
Закрыть