Экономика
Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра
ЧМ-2018
ЧМ-2018: Иран сыграл вничью против Португалии со счетом 1:1
Следующая новость
Загрузка...

    Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра

    Офшорный скандал напугал Центробанк Кипра

    Никосия, 7 апреля. Центробанк Кипра принял решение ужесточить требования к кредитным организации страны и посредникам, обязав их проверять личности всех своих клиентов. Об этом в четверг сообщили местные средства массовой информации.

    В том случае, если банки нарушат новые правила, то ЦБ может приостанавливать операции финансовых учреждений. Законодательство Кипра разрешает создание фирм с номинальной структурой, в рамках которой бенефициар не значится, однако публикация так называемого «панамского архива» вынудила финансовый регулятор изменить правила игры.

    «Сегодняшняя поправка — часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов» — отметила пресс-служба Центробанка Кипра.

    Напомним, ранее еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Пьер Московиси потребовал сформировать санкционный список стран, предоставляющих налоговые льготы иностранцам.

    Автор: Василий Съедин