Поиск
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Жителя Оренбурга приговорили к 7 годам тюрьмы за мошенничество на 18 млн рублей
Экономика
Банк России готов смягчить требования к контролю банков за клиентами
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Банк России готов смягчить требования к контролю банков за клиентами

    8:52  29 Марта 2016
    71

    Банк России готов смягчить требования к контролю банков за клиентами

    Москва, 29 марта. Ряд поправок к закону о противодействии отмыванию денежных средств и госрегистрации юрлиц и предпринимателей, подготовленных Центробанком РФ, позволит банкам смягчить контроль за операциями, которые совершают клиенты. Кроме того, банкам будет облегчен доступ к базам госорганов.

    Основой для подготовленных поправок к законодательству стали предложения самих банкиров. После того, как проект будет рассмотрен участниками рынка, он еще до начала апреля может быть внесен на рассмотрение правительства, а после — Госдумы.

    Согласно предложениям, банкиров предлагают освободить от необходимости собирать данные о сделках с недвижимостью, драгоценными металлами, лизингу и выплатой страховок. Банки обязаны будут лишь уведомлять Росфинмониторинг о проведенных операциях по списанию и зачислению средств. Другими изменениями станут поправки к Гражданскому кодексу и вывод из под контроля Росфинмониторинга межбанковских сделок.

    Кроме того, банки должны получить доступ к базам данных госорганов, что позволит им идентифицировать корпоративных клиентов, причем информация о номере, дате выдачи и органе, выдавшем человеку паспорт будет предоставляться в течение суток.

    Если в проекте поправок к закону и антикоррупционное ужесточение, сообщает «Коммерсант» — теперь на контроль будут взяты не имеющие явного экономического смысла беспроцентные кредиты и физлица, получившие их.

    Автор: Валентин Меликов
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Закрыть