Закрыть
Спорт
Гандболистки «Кубани» обыграли «Крайову» в матче группового этапа Кубка ЕГФ
Общество
Московские аферисты отмыли полмиллиарда рублей
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Московские аферисты отмыли полмиллиарда рублей

    10:17  24 Марта 2016
    142

    Московские аферисты отмыли полмиллиарда рублей

    Москва, 24 марта. В ходе совместной операции Главного следственного управления полиции Москвы и российской ФСБ удалось задержать этническую преступную группу, которая организовала подпольный банк, использовавшийся для совершения незаконных операций с рублями и валютой.

    Оперативникам удалось задержать двух уроженцев Южной Азии. «Установлено, что фигуранты через фиктивные организации проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, открытию и ведению банковских счетов, а также кассовому обслуживанию юридических лиц», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

    Следствию удалось установить, что в ходе своей незаконной деятельности, оказывая услуги по обналичиванию денег и их трансферу через фиктивные счета, задержанным удалось получить незаконный доход в размере более 500 миллионов рублей.

    Арестованные обвиняются в организации незаконной банковской деятельности. Пока что Тверской районный суд Москвы вынес решение о применении в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста.

    Автор: Алексей Громов
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    a
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене