Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Лента новостей
Поиск
loop
Происшествия
Полиция раскрыла подпольный банк в Московской области

Полиция раскрыла подпольный банк в Московской области

8:29  11 Февраля 2016  /обновлено: 9:21  11 Февраля 2016
389

Подпольный банк обнаружили полицейские в Подмосковье

Москва, 11 февраля. Сотрудники полиции пресекли в Московской области деятельность межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ), исполнявшей роль финансовой «прачечной» и обналичившей более 2 миллиардов рублей с помощью незаконных банковских операций.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, организатором схемы по «отмыванию» денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района Московской области.

В полицейском управлении отметили, что злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм из разных регионов России. 

В МВД подчеркнули, что «в целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг», которых в действительности не было.

Пресс-служба уточнила, что в рамках этого дела было проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм подозреваемых в Иркутск, Тамбове, Московской области и в самой российской столице.

Полицейские изъяли уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», банковские карты, свыше 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, а также 10 миллионов рублей наличных средств.

 

 

Алексей Громов
Закрыть