Поиск
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
На западе Москвы рухнул башенный кран
Общество
ЦБ РФ обнаружил новый путь отмывания денег с помощью исполнительных листов
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦБ РФ обнаружил новый путь отмывания денег с помощью исполнительных листов

    8:29  25 Января 2016
    1

    Москва, 25 января. Новую схему отмывания денег с помощью исполнительных листов обнаружили банкиры. Письмо с подробным ее описанием прислали в Центробанк РФ.

    Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин подробно описал новую смеху отмывания денег. Для реализации обмана используют официальные исполнительные листы.

    Для начала в банке открывается счет на недавно зарегистрированное юридическое лицо. На него начинают поступать деньги. Чаще всего за «оплату консультационных услуг». Затем в банк приходят подлинные исполнительные листы, выданные региональными или районными судами. Финансовые организации обязаны принудительно взыскать с указанных счетов деньги в пользу физических лиц.

    Руководство поставной компании при этом не пытается оспорить решение суда. Кроме того обычно не выходит на связь с банками. По этой схеме удается проводить сотни миллионов.

    «В мошеннической цепочке участвуют несколько компаний, а также физические лица, находящиеся в сговоре. Компания открывает счет, на него переводятся средства от иных юрлиц. Если просто снимать поступающие суммы со счетов — это вызовет подозрения у кредитных организаций. Мошенники в этом случае рискуют засветиться. За счет исполнительных листов на взыскание сумм с открытых в банках счетов (выданных судами на законных основаниях) схема легализуется», — пояснил Емелин «Известиям».

    Сейчас ЦБ совместно с банкирами решает как бороться с мошенниками, пока отмывание средств не приобрело серьезных масштабов.

     

    Автор: Алексей Громов
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Закрыть