Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Лента новостей
Поиск
loop
Происшествия
Бизнесмена из Турции задержали в Подмосковье по делу о финансовых махинациях

Бизнесмена из Турции задержали в Подмосковье по делу о финансовых махинациях

11:41  25 Декабря 2015
240

Москва, 25 декабря. Турецкого бизнесмена, занимающегося строительством в Москве, подозревают в незаконной банковской деятельности.

Уроженца Турции задержали накануне, 24 декабря, в поселке «Горки-2» в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчину подозревают в крупных финансовых махинациях.

Иностранец занимался в Москве строительным бизнесом. О какой именно компании идет речь, пока не уточняется, однако известно, что организация участвовала в возведении ряда крупных объектов в столице. По данным собеседника агентства, в период с 2014 года по настоящее время предприниматель посредством фирм-однодневок незаконно обналичил порядка 26 миллионов рублей.

Судя по всему, иностранец – не единственный фигурант дела: по факту махинаций возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой».

Алексей Громов
Закрыть