Поиск
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Жертвами столкновения с террористами в Египте стали 54 полицейских
Происшествия
Бизнесмена из Турции задержали в Подмосковье по делу о финансовых махинациях
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бизнесмена из Турции задержали в Подмосковье по делу о финансовых махинациях

    11:41  25 Декабря 2015
    111

    Москва, 25 декабря. Турецкого бизнесмена, занимающегося строительством в Москве, подозревают в незаконной банковской деятельности.

    Уроженца Турции задержали накануне, 24 декабря, в поселке «Горки-2» в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчину подозревают в крупных финансовых махинациях.

    Иностранец занимался в Москве строительным бизнесом. О какой именно компании идет речь, пока не уточняется, однако известно, что организация участвовала в возведении ряда крупных объектов в столице. По данным собеседника агентства, в период с 2014 года по настоящее время предприниматель посредством фирм-однодневок незаконно обналичил порядка 26 миллионов рублей.

    Судя по всему, иностранец – не единственный фигурант дела: по факту махинаций возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой».

    Автор: Алексей Громов
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях