Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Труп избитой женщины нашли в ее квартире в Петербурге
Происшествия
Мошенников, похитивших более 3,6 млрд рублей, поймали в Москве
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мошенников, похитивших более 3,6 млрд рублей, поймали в Москве

    11:09  21 Декабря 2015
    299

    Москва, 21 декабря. Схему по обналичиванию и выводу капиталов за границу, в ходе которой в «теневой» сектор поступили более 3,6 миллиардов рублей, выявила полиция. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

    «Пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», – говорится в сообщении ведомства.

    Как выяснили правоохранительные органы, действующими лицами группы были топ-менеджеры нескольких организаций. Они разработали схему по обналичиванию и выводу крупных денежных средств за рубеж, выдавая операции за сделки по купле-продаже ценных бумаг. Через подставных лиц деньги возвращались с комиссией в 1,7% от суммы операции. Таким образом, злоумышленникам удалось вывести в «теневой» сектор экономики более 3,6 миллиардов рублей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).  

    Следственные действия проводились на территории Московского региона. Полиция изъяла печати «фирм-однодневок», флэш-карты, «черновую» бухгалтерию и другие документы. В отношении двоих организаторов денежного потока избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос об аресте счета иностранной компании, подконтрольной фигурантам.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях