Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Закрыть
Новороссия
Донбасс: НАТО приветствует договоренность о перемирии с 25 августа
Происшествия
Полицейские помешали турецким мошенникам вывести из РФ 5 млрд рублей
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полицейские помешали турецким мошенникам вывести из РФ 5 млрд рублей

    21:31  17 Декабря 2015  /обновлено: 21:32  17 Декабря 2015
    510

    Москва, 17 декабря. Полицейские обезвредили группу финансовых мошенников, в составе которой были граждане Турции. Злоумышленники промышляли незаконным обналичиванием денег и их выводом за рубеж.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, оперативники положили конец действиям межрегиональной группировки, которая объединяла четверых турков и трех россиян. С помощью подконтрольных компаний, у которых были расчетные счета в московском банке, они проделывали нелегальные денежные операции. Чтобы вывести мошенников на чистую воду, в рамках возбужденных уголовных дел полицейские наведывались в их офисы и дома с более чем 30 обысками. Стражи порядка изъяли серверы, печати и документацию, которые красноречиво говорили о мошеннических схемах.

    «Чистый» доход подозреваемых составил около миллиарда рублей. Еще 5 млрд рублей турецко-русская группировка собиралась нелегально перевести за рубеж, но оперативники спутали карты мошенникам.

    Следователь УВД по Центральному округу столицы возбудил уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) на основании полученных фактов. Подозреваемые сейчас находятся под стражей. Полицейские пытаются узнать от них имена сообщников и новые эпизоды преступной деятельности.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях