«Черных» банкиров, орудующих через «Почту России», поймали в Москве

«Черных» банкиров, орудующих через «Почту России», поймали в Москве

10.12.2015 9:55
257

Москва, 10 декабря. Банду подпольных банкиров, обналичивавшую деньги через «Почту России», поймали в Москве. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ. Годовым оборот ОПГ превышал 1 млрд рублей. Данные о доходах банкиров, как подчеркивают в ведомстве, подтверждаются «документально».

Основал банду в минувшем году 53-летний москвич. В министерстве отметили, что в ОПГ входил один турок: мужчина обеспечивал открытие счетов подконтрольных юридических лиц в банках с турецким участием. По данным полиции, денежные переводы, полученные через  электронную пересылку, преступники обналичивали в отделениях «Почты России». Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок от клиентов, бухгалтеров «подпольного банка», получателей наличных, а также инкассаторов.

Всего в ОПГ входили 15 человек. Столичные полицейские провели 25 обысков в квартирах и местах работы подозреваемых, а также в двух офисах подпольного банка. В ходе обысков правоохранители изъяли свыше 50 печатей фиктивных фирм, ключи системы «банк-клиент», финансово-хозяйственные документы и  электронные носители информации.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под домашним арестом.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в «Почте России», деятельность «обнальной площадки» была выявлена и пресечена правоохранителями совместно с СБ предприятия.

«Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях», - говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

 

Алексей Громов
Удлинённая версия кроссовера Renault Duster появится в 2018 году
Закрыть