Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Skoda объявила о старте продаж в России обновленного лифтбека Rapid
Происшествия
«Черных» банкиров, орудующих через «Почту России», поймали в Москве
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Черных» банкиров, орудующих через «Почту России», поймали в Москве

    9:55  10 Декабря 2015  /обновлено: 12:50  10 Декабря 2015
    257

    Москва, 10 декабря. Банду подпольных банкиров, обналичивавшую деньги через «Почту России», поймали в Москве. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ. Годовым оборот ОПГ превышал 1 млрд рублей. Данные о доходах банкиров, как подчеркивают в ведомстве, подтверждаются «документально».

    Основал банду в минувшем году 53-летний москвич. В министерстве отметили, что в ОПГ входил один турок: мужчина обеспечивал открытие счетов подконтрольных юридических лиц в банках с турецким участием. По данным полиции, денежные переводы, полученные через  электронную пересылку, преступники обналичивали в отделениях «Почты России». Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок от клиентов, бухгалтеров «подпольного банка», получателей наличных, а также инкассаторов.

    Всего в ОПГ входили 15 человек. Столичные полицейские провели 25 обысков в квартирах и местах работы подозреваемых, а также в двух офисах подпольного банка. В ходе обысков правоохранители изъяли свыше 50 печатей фиктивных фирм, ключи системы «банк-клиент», финансово-хозяйственные документы и  электронные носители информации.

    По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под домашним арестом.

    Как сообщили Федеральному агентству новостей в «Почте России», деятельность «обнальной площадки» была выявлена и пресечена правоохранителями совместно с СБ предприятия.

    «Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях», - говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

     

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях