Поиск
Лента новостей
Закрыть
Общество
Децл вырастил и привез в парк «Зарядье» два «новых классных растения»
Экономика
США ищет пособников террористов в банковской системе
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США ищет пособников террористов в банковской системе

    5:35  2 Декабря 2015
    101

    Нью-Йорк, 2 декабря. Требования к финансовым организациям, работающим в штате Нью-Йорк будут ужесточены для противодействия поддержки терроризма и «отмывания» денег, сообщило Управление финансовых услуг штата. Для этого не менее раза в год будут проверяться используемые банками программы мониторинга денежных операций.

    Ведомство намерено ввести такие требования уже через 45 дней. «Деньги — это топливо, которое подпитывает пламя международного терроризма, — передает ТАСС слова губернатора штата Эндрю Куомо, — Глобальные террористические сети просто не могут размножаться без оборота крупных денежных средств по всему миру. Во то время, когда уровень обеспокоенности состоянием безопасности высок, банкам и регуляторам жизненно важно делать все возможное для прекращения движения незаконных финансов».

    Управление финансовых услуг вело проверки надежности финансовых учреждений в течение последних четырех лет и пришло к заключению, что в действующей системе надзора, фильтрования информации и отчетности перед регулирующими органами США существуют значительные недоработки. 

    С 15 апреля предоставление ложного поручительства со стороны должностных лиц или банков станет уголовным преступлением. Банки, пойманные на этом, будут штрафовать.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях