Поиск
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Россия отправила в Сирию более 4 тысяч тонн стройматериалов
Происшествия
Подпольные банкиры в Москве "вывели в тень" 2 млрд рублей
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подпольные банкиры в Москве "вывели в тень" 2 млрд рублей

    12:37  6 Ноября 2015
    250

    Подпольные банкиры в Москве "вывели в тень" 2 млрд рублей

    Москва, 6 ноября. Сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со Следственным департаментом МВД и московской полицией удалось задержать группу лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Подозреваемые вывели в теневой сектор экономики два миллиарда рублей. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева. "На территории московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу", - рассказала представитель ведомства. По ее словам, правохранителями установлено, что за период 2013-2014 годов оборот теневой "обналички" составил около двух миллиардов рублей. Алексеева отметила, что подозреваемые проводили противозаконные финансовые махинции с помощью ряда популярных коммерческих банков. Транзакции проводились благодаря использованию реквизитов множества поддельных предприятий. Противозаконно полученная выручка составила 85 миллионов рублей. Сообщается, что на основании полученных данных Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" Уголовного кодекса РФ, передает ТАСС.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях