Лента новостей
Поиск
loop
Общество
Полиция и СОБР нагрянули в офис "Балтинвестбанка" в Петербурге

Полиция и СОБР нагрянули в офис "Балтинвестбанка" в Петербурге

13:55  5 Ноября 2015
360

Санкт-Петербург, 5 ноября. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в головном офисе «Балтинвестбанка» в Петербурге. В офисе банка на Дивенской улице работают сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также работники «банковского» отдела экономической полиции в сопровождении СОБРа, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Не исключено, что в деятельности банка заподозрили обналичивание преступно полученных доходов. По словам сотрудников организации, из здания никого не выпускают, в том числе на перекур, а у некоторых изъяты мобильные телефоны. Кроме того, в офисе изъяты документы, касающиеся деятельности ряда клиентов. Из-за проведения обысков банки не работали «по техническим причинам». Сейчас все офисы вернулись к нормальной работе. «Балтинвестбанк» был создан в 1994 году и до 2003 года носил название «Балтонэксим Банк». Сеть банка распространилась на пять федеральных округов. Среди клиентов банка – немало крупных и известных компаний, таких, как «Гранд Отель Европа», ГУП «ГУИОН», Гуманитарный университет профсоюзов, сеть супермаркетов электроники «Кей», концерн «Орими», ЗАО «Пилон», ЗАО «ПО Возрождение» и центр судоремонта «Звездочка».

Алексей Громов
Новости партнеров
mediametrics