Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Лента новостей
Поиск
loop
Происшествия
Новые фигуранты появились в деле о мошенничестве с НДС в Петербурге

Новые фигуранты появились в деле о мошенничестве с НДС в Петербурге

16:18  3 Ноября 2015
445

Санкт-Петербург, 3 ноября. Два новых фигуранта появились в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого был задержан гендиректор ЗАО «Базис» Владислав Глумов. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Напомним, Глумов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По решению суда он был взят под стражу. Обыски по громкому делу проходили в четырех городах России. Следователи задержали также Ольгу Черкес, гражданку не только России, но и Израиля. Она также арестована, в ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение. Решается вопрос также о привлечении к уголовной ответственности одного из организаторов ОПГ Александра Цейтлина, который является гражданином Израиля и находится у себя на родине. По версии следствия, в 2014 году Глумов, Черкес и Цейтлин вместе с другими членами ОПГ совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в размере более 180 млн рублей. Члены группировки, согласно преступному плану, купили на территории Петербурга, Москвы, Самары и Саранска (именно в этих городах находились предприятия ЗАО «Базис») лом металла. По поддельным документам металлолом был отправлен за границу по завышенным ценам под видом высокотехнологичного сплава. Затем соучастники подали налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, поскольку при экспорте высокотехнологичного сплава налог возмещается. Однако оснований для вычета не имелось – так и вскрылось мошенничество, материалы были направлены в правоохранительные органы. По предварительным данным следствия, схему мошенники успешно применяли с 2010 года, похитив таким образом из бюджета более трех миллиардов рублей. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание всех участников преступной группы.

Алексей Громов
Закрыть