Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное

Следователи проводят обыск в банке "Славия" по делу о хищении более 180 млн рублей

0 Оставить комментарий

Обыск в банке

Обыск в банке Москва, 6 августа. Главное следственное управление СК РФ проводит обыск в банке "Славия" в рамках уголовного дела о хищении более 180 млн рублей из федерального бюджета ООО «Инвесткапстрой» при незаконном возмещении НДС. Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. По данным следствия, средства были выведены через счета фирм-однодневок в ЗАО «АКБ «Славия» за рубеж на счета офшорных компаний или направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк» и обналичены. Следователи подозревают в мошенничестве работников и руководство банка, которое основало и руководило фирмами-однодневками и кипрскими офшорными компаниями, используемыми для вывода украденных денег. "Полученные данные послужили основанием для ходатайства следствия перед судом о производстве в помещениях банка «Славия» обыска. Это ходатайство Басманным судом удовлетворено и в настоящий момент в банке ведется обыск", - говорится в сообщении.

infox - new
Новости партнеров