Лента новостей
Поиск
loop
Экономика
США подозревают Deutsche Bank в нарушении режима санкций против России

США подозревают Deutsche Bank в нарушении режима санкций против России

7:00  26 Октября 2015
358

Москва, 26 октября. Американские власти заинтересовались деятельностью крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, в частности тем, насколько банк соблюдает режим санкций против России. Ранее стало известно, что в результате деятельности гражданина США Тима Уисвелла российские клиенты смогли «отмыть» около $6 млрд. Власти США интересуются тем, имеет ли банк программы для соблюдения требований санкционного режима против банковского сектора РФ. По информации минюста США, пишет Financial Times, от имени российских клиентов банка в течение года производились подозрительные сделки на несколько миллиардов долларов. США требует у банка список сотрудников, осуществивших эти операции. Предметом расследования является то, как Уисвелл проводил так называемые «зеркальные сделки» для российских клиентов, некоторые из которых могут находиться под санкциями. Уисвелл помогал россиянам покупать ценные бумаги за рубли в Москве, после чего продавал их за доллары в Лондоне, что позволило россиянам в обход санкций вывести за рубеж значительные суммы в валюте. СМИ отмечают, что это одно из первых расследований, в ходе которых американские граждане обвиняются в содействии нарушению режима антироссийских санкций.

Алексей Громов
Закрыть