Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Ирак объявил о возможном появлении «нового ИГ»
Экономика
США подозревают Deutsche Bank в нарушении режима санкций против России
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США подозревают Deutsche Bank в нарушении режима санкций против России

    7:00  26 Октября 2015
    358

    Москва, 26 октября. Американские власти заинтересовались деятельностью крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, в частности тем, насколько банк соблюдает режим санкций против России. Ранее стало известно, что в результате деятельности гражданина США Тима Уисвелла российские клиенты смогли «отмыть» около $6 млрд. Власти США интересуются тем, имеет ли банк программы для соблюдения требований санкционного режима против банковского сектора РФ. По информации минюста США, пишет Financial Times, от имени российских клиентов банка в течение года производились подозрительные сделки на несколько миллиардов долларов. США требует у банка список сотрудников, осуществивших эти операции. Предметом расследования является то, как Уисвелл проводил так называемые «зеркальные сделки» для российских клиентов, некоторые из которых могут находиться под санкциями. Уисвелл помогал россиянам покупать ценные бумаги за рубли в Москве, после чего продавал их за доллары в Лондоне, что позволило россиянам в обход санкций вывести за рубеж значительные суммы в валюте. СМИ отмечают, что это одно из первых расследований, в ходе которых американские граждане обвиняются в содействии нарушению режима антироссийских санкций.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях