Поиск
Лента новостей
Закрыть
Политика
ИГ лишилось почти 100% территории в Сирии и Ираке – Трамп
Общество
Подпольные банкиры, «заработавшие» 1,5 млрд рублей, пойдут под суд в Москве
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подпольные банкиры, «заработавшие» 1,5 млрд рублей, пойдут под суд в Москве

    11:03  10 Августа 2015  /обновлено: 21:29  26 Октября 2015
    265

    Москва, 10 августа. Заработавшие на нелегальных банковских операциях 1,5 миллиарда рублей подпольные банкиры пойдут под суд. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, расследование громкого уголовного дела завершено. Согласно материалам следствия, члены организованной группы развернули свою деятельность в 2012 году. Банковские операции злоумышленники осуществляли без регистрации и какого-либо специального разрешения. «Так, используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов, они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу и обналичиванию денежных средств», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Дела у членов ОПГ шли лучше некуда: за два года «банкиры» заработали порядка 1,5 млрд рублей. По данному факту ранее ГСУ ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Все участники были задержаны правоохранителями. Один из злоумышленников пошел на сделку со следствием. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В марте 2015 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы. «В апреле остальным участникам группировки предъявлено обвинение в окончательной редакции с учетом собранных по делу доказательств, - сообщили в МВД. - В настоящее время уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу».

    Автор: Алексей Громов
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Закрыть