Лента новостей
Поиск
loop
Экономика
Центробанк проверит МФО на чистоту

Центробанк проверит МФО на чистоту

7:57  5 Августа 2015
472

Москва, 5 августа. Ревизоры Центробанка проверят микрофинансовые организации (МФО) на соответствие объема наличных денег в кассе показателю, который компания указывает в своих документах по бухучету. Целью проверки станет пресечение подачи в ЦБ недостоверной отчетности и сокрытия реального объема наличных, которым располагают МФО. Как отмечается в указании Банка России № 3699-У, проверки будут носить как плановый, так и внеплановый характер. Ранее ЦБ выпустил для банков письмо «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций», в котором указал, что обналичивание денег через МФО может являться признаком того, что организация вовлечена в транзит. Регулятор зафиксировал факт наличия проблемы «теневого оборота наличных через микрофинансовые организации» и рекомендовал банкам более тщательно отслеживать движение средств МФО, находящихся на обслуживании. Новое указание ЦБ ужесточает надзор за МФО и движением наличности через них. По мнению экспертов «Известий», до 25% всех МФО (всего их около 4 тыс.) занимаются обналичкой. Так, по некоторым оценкам, микрофинансовые организации могут обналичивать в год около 4 млрд рублей. По данным ЦБ и Росфинмониторинга, общий объем незаконных финопераций в 2013 году составил 1,5 трлн рублей, в 2014-м этот показатель снизился на 30% и продолжает падать. Среди наиболее распространенных нелегальных схем - транзитные операции, фиктивный импорт и вывод капитала из РФ с помощью незаконных судебных приказов и ценных бумаг.

Алексей Громов
Новости партнеров
mediametrics