Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Мизулина второй раз внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов в России
Экономика
Центробанк проверит МФО на чистоту
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Центробанк проверит МФО на чистоту

    7:57  5 Августа 2015  /обновлено: 21:53  26 Октября 2015
    472

    Москва, 5 августа. Ревизоры Центробанка проверят микрофинансовые организации (МФО) на соответствие объема наличных денег в кассе показателю, который компания указывает в своих документах по бухучету. Целью проверки станет пресечение подачи в ЦБ недостоверной отчетности и сокрытия реального объема наличных, которым располагают МФО. Как отмечается в указании Банка России № 3699-У, проверки будут носить как плановый, так и внеплановый характер. Ранее ЦБ выпустил для банков письмо «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций», в котором указал, что обналичивание денег через МФО может являться признаком того, что организация вовлечена в транзит. Регулятор зафиксировал факт наличия проблемы «теневого оборота наличных через микрофинансовые организации» и рекомендовал банкам более тщательно отслеживать движение средств МФО, находящихся на обслуживании. Новое указание ЦБ ужесточает надзор за МФО и движением наличности через них. По мнению экспертов «Известий», до 25% всех МФО (всего их около 4 тыс.) занимаются обналичкой. Так, по некоторым оценкам, микрофинансовые организации могут обналичивать в год около 4 млрд рублей. По данным ЦБ и Росфинмониторинга, общий объем незаконных финопераций в 2013 году составил 1,5 трлн рублей, в 2014-м этот показатель снизился на 30% и продолжает падать. Среди наиболее распространенных нелегальных схем - транзитные операции, фиктивный импорт и вывод капитала из РФ с помощью незаконных судебных приказов и ценных бумаг.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях