Поиск
Лента новостей
Закрыть
Общество
Москва прощается с Дмитрием Марьяновым, очередь выстроилась у Дома кино
Весь мир
Англичане расследуют деятельность немецкого Deutsche Bank в России
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Англичане расследуют деятельность немецкого Deutsche Bank в России

    12:00  16 Июля 2015  /обновлено: 23:15  26 Октября 2015
    22

    Лондон, 16 июля. Великобритания объявила о том, что занялась расследованием возможных нарушений, допущенных Deutsche Bank в России. Речь идет об отмывании денег, полученных преступным путем. О том, что британское специальное управление Financial Conduct Authority (FCA), занимающееся вопросами государственного финансового надзора, решило начать следствие в отношении одного из самых крупных банков Германии Deutsche Bank. Об этом сообщают в четверг британские СМИ. В частности, Financial Times передает, что британских финансовых инспекторов заинтересовали так называемые «зеркальные» торговые сделки, которые не раз проводились и в Москве, и в Лондоне. В связи с этим появились предположения о том, что немецкая финансовая организация участвует в незаконных операциях по отмыванию больших сумм денег, полученных незаконным путем. Ранее появлялась информация о том, что в Москве была зафиксирована большая внебиржевая сделка по покупке деривативов (валютная торговля на лондонской бирже). Буквально через несколько секунд подобная операция с той же суммой денег была проведена в Лондоне на внебиржевом рынке. В результате рублевые активы были переведены в фунты стерлингов. По данному факту руководство Deutsche Bank инициировало в отношении сотрудников московского филиала внутреннюю проверку. О ее результатах официально не сообщалось, по данным некоторых изданий, никаких нарушений выявлено не было, никого не наказали. По мнению издания, расследование в отношении Deutsche Bank может перерасти в полноценное уголовное дело. Ситуацию уже взяли под контроль прокуроры Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества Великобритании. В управлении Deutsche Bank информацию о начале проверок британской стороной никак не комментируют. В самом FCA, а также в финансовом регуляторе Германии BaFin от комментариев также отказались. Сообщение о действиях британских финансовых органов выглядит тем серьезнее, что несколько дней назад Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в США также сообщил о начале следственных действий в отношении Deutsche Bank. Причина та же - возможное отмывание денег из России. Сотрудники департамента для проверки этих сведений уже запросили у Deutsche Bank всю электронную переписку, необходимые документы, а также списки с именами клиентов и другие материалы. По сообщениям американских СМИ, регулятор США намерен выяснить, удавалось ли российским клиентам банка обходить экономические санкции, проводя операции через московский офис Deutsche Bank. По мнению американских следователей, таким образом из России через московское представительство немецкого банка могли быть выведены миллиарды долларов сомнительных средств. Напомним, это далеко не первая скандальная история, связанная с деятельностью Deutsche Bank в последнее время. Так, в начале июля сообщалось, что американские власти подозревают Deutsche Bank в проведении сделок со странами, в отношении которых США ввели санкции. Среди них назывались Иран, Сирия и Судан. В случае подтверждения этих подозрений немецкому банку грозит штраф на сумму не менее миллиарда долларов. В июне сотрудники полиции проводили обыски в филиалах банка во Франкфурте, а также в Париже и Лондоне. Проводимые мероприятия были связаны с клиентскими транзакциями.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях