Банду "черных банкиров", обналичивших миллиарды, поймали в Петербурге

Банду "черных банкиров", обналичивших миллиарды, поймали в Петербурге

08.07.2015 12:02
430

Санкт-Петербург, 8 июля. В Петербурге задержали восьмерых "черных банкиров", незаконно обналичивших несколько миллиардов рублей. Банда орудовала в Северной столице с 2013 года. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне около 7 утра оперативники в рамках возбужденного ранее уголовного дела задержали организатора и семерых участников преступной группы. Все задержанные - жители Петербурга, в возрасте от 29 до 51 года. Один из них является работником банка. Задержанных изобличили в том, что с февраля 2014 года по май 2015 года зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в Москве, для осуществления расчетных операций с деньгами находящимися на  счетах этих организаций. "Таким образом была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских организаций. Расчетные счета указанных организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов", - рассказали в Главке. По данным полиции, с 2013 по 2015 года в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, преступной группой были осуществлены операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму в несколько миллиардов рублей. В результате задержаний и обысков по местам регистрации и проживания членов ОПГ, оперативники изъяли компьютеры с вещественными доказательствами, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, переписка, денежные средства и др. "Пять участников преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения", - заключили в ведомстве.

Алексей Громов
Стали известны подробности расстрела девушки в Новокубанске
Закрыть