Лента новостей
Поиск
loop
Происшествия
"Черные банкиры", выведшие "в тень" 17 млрд рублей, задержаны в Москве

"Черные банкиры", выведшие "в тень" 17 млрд рублей, задержаны в Москве

11:16  25 Июня 2015  /обновлено: 0:34  27 Октября 2015
314

Москва, 25 июня. Деятельность группы «черных банкиров» пресечена в Москве. Преступники сумели вывести в теневой сектор экономики свыше 17 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе МВД. Полицейские задержали троих активных участников группы на 48 часов. В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным. По данному факту возбуждено уголовное дело - по п."б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Как указали в МВД, с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Каждая незаконная транзакция приносила мошенникам 2,5-3,7 процента от суммы перевода. Общий доход преступников составил более 570 миллионов рублей. Правоохранители в ходе расследования дела провели более 40 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяли печати и учредительные документы более ста организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей. Кроме того, в распоряжении следствия оказались свыше 250 печатей фирм-однодневок, «черновая» бухгалтерия, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Алексей Громов
Закрыть