Поиск
Лента новостей
Закрыть
Спорт
Газизов: Рано говорить о введении системы видеоповторов в РФПЛ
Весь мир
Франция заморозила многомиллионные счета по «делу Магнитского"
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Франция заморозила многомиллионные счета по «делу Магнитского"

    10:44  25 Июня 2015  /обновлено: 0:34  27 Октября 2015
    230

    Париж, 25 июня. Французские власти расследуют предполагаемую коррупционную схему, которую несколько лет назад раскрыл сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, сообщают западные издания. Разбирательство началось после жалобы Hermitage Capital. Во Францию и Люксембург из России мошенническим путем с целью отмывания были переведены 230 миллионов долларов, полагают в фонде. В ходе расследования счета на миллионы евро были заморожены. Владельцы счетов не называются. Французская полиция начала расследование в прошлом году, передает Reuters. Позже правоохранители передали его трем следственным судьям во главе с Рено Ван Рюмбеком, в прошлом расследовавший громкие дела, связанные с мошенничеством и отмыванием денег. Следователи считают, что незаконно полученные чиновниками из РФ средства могли отмываться через французские структуры. Источники указывают, что по данному делу проходит 58-летняя женщина российского происхождения. У нее двойное российское и французское гражданство. В мае ей предъявили обвинения в мошенничестве, пишет France Presse. Имя обвиняемой не указывается, однако известно, что она владеет компанией в Сан-Тропе, которая занимается экспортом дорогих французских и итальянских красок. В период с 2008 по 2013 год эта компания получила переводы на более чем 16 млн евро с Британских Виргинских островов и из Белиза. Напомним, юрист Сергей Магнитский, работавший аудитором фонда Hermitage Capital, скончался в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина", где содержался почти год по обвинению в финансовом мошенничестве. В июле 2012 года в США был принят "список Магнитского", в который были включены российские граждане, причастные к смерти юриста.

    Автор: Алексей Громов
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях