Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Лента новостей
Поиск
loop
Весь мир
В скандал с ФИФА оказались вовлечены крупнейшие банки мира

В скандал с ФИФА оказались вовлечены крупнейшие банки мира

17:40  28 Мая 2015  /обновлено: 2:25  27 Октября 2015
270

Американский банк JPMorgan Chase

Нью-Йорк, 28 мая. Высокопоставленные чиновники ФИФА получали взятки через крупнейшие банки Швейцарии, США и Великобритании. Такой вывод сделали американские следователи. Как подчеркивается в обвинительном заключении, которое представило министерство юстиции США, в коррупционные схемы ФИФА оказались вовлечены такие известные банки, как JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC, Bank of America, UBS и Julius Baer. Накануне в отношении девяти чиновников ФИФА и пяти топ-менеджеров спортивных компаний были предъявлены обвинения в том, что они были частью преступной схемы. В результате многолетних незаконных действий в виде взяток, полученных за предоставление коммерческих прав при проведении различных турниров по футболу, в рамках этой схемы были прокручены более 150 млн долларов. В настоящее время федеральные прокуроры США проверяют данные о том, известно ли было персоналу банков об участии в преступных схемах по отмыванию денег, используемых для подкупа. «Пока рано говорить, имели ли место какие-либо сомнительные действия, но этот вопрос будет предметом нашего расследования», – сказала исполняющая обязанности прокурора восточного округа Нью-Йорка Келли Керри. В тексте обвинения, предоставленного Минюстом США, говорится о том, что обвиняемые, а также другие лица, вовлеченные в преступный сговор, «активно использовали финансовую систему Соединенных Штатов». По мнению следователей, сомнительные сделки происходили постоянно и в больших объемах. Используя систему американских банков, мошенники смогли реализовывать и скрывать свои преступные схемы, говорится в документе. В течение 2013 года со счета Citibank в Майами, владельцем которого является спортивная маркетинговая компания Traffic USA, было перечислено 11 млн долларов. По мнению прокуроров, эти деньги были направлены на оплату пяти сомнительных контрактов. В частности, деньги были переведены на счет Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), открытый в отделении банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке. В ноябре 2012 года компания Traffic International направила 1,2 млн долларов, сняв деньги со счета в Delta National Bank & Trust в Майами, на корсчет HSBC в Буффало, штат Нью-Йорк. Позднее эти деньги были списаны на счет подставной компании, открытый в отделении HSBC в Гонконге. Этот и другие банки не раз упоминались ранее в связи с коррупционными скандалами. Сегодня они отказываются от любых комментариев по поводу ситуации в ФИФА.

Алексей Громов
Закрыть