Deutsche Bank заподозрил сотрудников филиала в Москве в отмывании денег

Deutsche Bank заподозрил сотрудников филиала в Москве в отмывании денег

21.05.2015 10:32
182

В московском филиале крупнейшего немецкого банка отмывали деньги - СМИ

Берлин, 21 мая. Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank подозревает своих сотрудников из московского филиала в причастности к отмыванию денег: они не проверили вносимые в банк средства, пишет Manager Magazin. Информацией с изданием поделился информированный источник. По его словам, несколько сотен миллионов евро были легализованы на рынке дериватов (валютная торговля на лондонской бирже) с использованием "серых" операций. Предположительно, Deutsche Bank не проверил, откуда поступают средства и поэтому сделал возможным проведение отмывания денег. В настоящий момент делом по приглашению конгломерата занялись специалисты из Лондона и Нью-Йорка. Возможно, расследование ведет и Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором ФРГ: там подтвердили, что знают о произошедшем, но отказались давать какие-либо комментарии. Также источник Manager Magazin сообщил, что руководство московского филиала Deutsche Bank до завершения внутреннего расследования отстранило от работы ряд сотрудников.

Алексей Громов
Историк из США доказал, что НЛО — продукт холодной войны
Закрыть