Поиск
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Курды бегут из захваченного «Хашд аш-Шааби» Киркука
Экономика
Как российские журналисты финансовые санкции против Запада вводили
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Как российские журналисты финансовые санкции против Запада вводили

    16:12  20 Апреля 2015  /обновлено: 5:20  27 Октября 2015
    622

    Деньги

    Появившаяся в СМИ информация о том, что Федеральная служба по финансовому мониторингу обязала банки сообщать обо всех операциях клиентов из стран, которые ввели санкции против России, и ряда других, не соответствует действительности. Об этом заявили представители ведомства.

    «Банковские санкции» в действии

    В ночь на 20 апреля издание «Известия» опубликовало статью, в которой сообщалось о некоем письма Росфинмониторинга к российским банкам. В этом документе, который, как утверждают «Известия», оказался в их распоряжении, говорилось об обязанности банков «незамедлительно сообщать» обо всех операциях физических и юридических лиц, являющихся резидентами 41 государства: США, стран Евросоюза и еще дюжины других. Издание пишет, что несоблюдение этого требования будет рассматриваться как нарушение закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. А за это банкам будет грозить наказание вплоть до отзыва лицензии. Более того, утверждается, что сделки с клиентами из этого списка якобы признаются сомнительными и не рекомендуются к проведению. О каких именно сделках идет речь, не уточняется. «Известия» со ссылкой на анонимный источник, «близкий к ведомству», сообщают, что перечень из 41 страны является нововведением и составлен «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». В него якобы вошли государства, в отношении которых РФ ввела ответные санкции или ограничения, а также страны с неблагополучной ситуацией в сфере распространения наркотиков, коррупции, отмывания денег и терроризма. По данным «Известий», он имеет следующий вид: Особых вопросов, исходя из логики источника «Известий», он не вызывает. Хотя достаточно неожиданно видеть среди государств, потворствующих коррупции, Данию, Новую Зеландию и особенно Финляндию, которые традиционно лидируют в антикоррупционных рейтингах. Как справедливо отмечает издание, Росфинмониторинг сейчас использует в своей деятельности «Перечень террористов и экстремистов». Однако если взглянуть на него (он размещен на сайте ведомства), можно легко заметить, что в нем фигурируют только организации и отдельные лица из зарубежных стран или из России. Какого-либо списка государств там не представлено. Руководитель аналитического управления «Банка «Санкт-Петербург» Ольга Лапшина успела прокомментировать эту информацию Федеральному агентству новостей до появления официального опровержения со стороны Росфинмониторинга. По ее словам, на фигурирующие в «черном списке» страны (прежде всего, конечно, такие, как США, Канада и ЕС) приходится больше всего зарубежных транзакций. Поэтому она затруднилась сказать, какую цель преследует ведомство, беря эти операции под особый контроль. Но, в любом случае, эта мера не должна носить характер жестких требований к банкам и явно будет ограничиваться простым уведомлением, считает эксперт.

    «Не в лотерею, а в карты и не выиграл, а проиграл»

    В дальнейшем пресс-служба Росфинмониторинга подтвердила ФАН, что изложенная выше информация не соответствует действительности. Представитель пресс-службы назвала ее фантазиями журналистов и заявила, что «имеет место факт передергивания». Она сообщила, что Федеральная служба финмониторинга действительно выпустила 1 апреля этого года информационное письмо №43 с критериями определения стран, в отношении клиентов из которых рекомендуется проявлять бдительность. Однако, во-первых, оно не имеет отношения к банкам, во-вторых, носит сугубо рекомендательный характер и, в-третьих, в нем отсутствуют какие-либо перечни или иные упоминания конкретных стран. Для банков же действует свое письмо с разъяснениями, выпущенное ЦБ РФ, но в нем тоже никоим образом не упоминаются какие-либо государства, сказали в пресс-службе Росфинмониторинга. Тем не менее, интересно проследить, как неверно истолкованное письмо ведомства привело к появлению «расстрельного списка» стран. Как следует из этого письма, среди возможных (еще раз подчеркнем: возможных, а не обязательных) критериев упоминается включение того или иного государства либо территории в официальные списки или рейтинги, которые составляются международными организациями и касаются финансирования терроризма, уровня коррупции либо несоблюдения правил FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в составе 34 стран, включая Россию). Что касается санкций – а страны, которые ввели их против нас, составляют львиную долю в перечне «Известий» – в этом отношении в письме №43 упоминается два критерия. Под первый подпадают страны, против которых введены международные санкции (например, по резолюциям Совбеза ООН), и Россия к ним присоединилась. Во втором случае фигурируют страны, в отношении которых Россия применяет «специальные экономические меры» в соответствии с законом о таких мерах №281-ФЗ, который был принят еще в 2006 году. Таким образом, никакого прямого указания на нынешние санкционные конфликты здесь нет. Примечательна и ситуация с государствами, которые, по данным «Известий», записаны в число поддерживающих наркоманию. Эта категория полностью совпадает со списком стран, в которых есть некоторые послабления в отношении наркотических средств – в основном они касаются возможности хранения небольших количеств наркотика либо использования марихуаны в медицинских целях. А в письме №43 упоминаются только страны, где есть массовое незаконное производство или транзит наркотиков. Отдельно оговаривается, что этому критерию не соответствуют страны, где официально разрешено медицинское применение наркотических средств. Подводя итог, можно сделать вывод, что список стран, который приведен «Известиями», составлен кем-то «вручную» и совершенно произвольно. Он базируется на критериях из письма Росфинмониторинга, которые в основном были применены либо неправомерно (в отношении «санкционной» и «наркотической» частей списка), либо ошибочно (как говорилось выше, в Дании, Новой Зеландии и Финляндии самый низкий, а не самый высокий уровень коррупции, согласно международным рейтингам). Ну а по поводу соотнесения данного письма с банками и утверждений насчет каких-то безусловных требований – здесь можно только согласиться со словами пресс-службы ведомства о «фантазии журналистов».

    Автор: Андрей Величко
    Загрузка...
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях