Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Экономика
Орешкин отчитался об ускорении роста ВВП России
Экономика
Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны
Следующая Новость
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны

    6:15  20 Апреля 2015  /обновлено: 5:22  27 Октября 2015
    970

    Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны

    Москва, 20 апреля. Федеральная служба по финансовому мониторингу разослала во все российские банки письмо с предписанием незамедлительно сообщать об операциях граждан и компаний из 41 страны. Среди них США, Канада, Австралия, Евросоюз, Швейцария, Иран, Судан, Сирия, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Ямайка и Северная Корея. Все операции резидентов этих стран должны оцениваться банками как "сомнительные". Несоблюдение этого требования приравнивается к нарушению закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". А за это финансовое учреждение могут лишить лицензии. Список составлен в соответствии с текущей ситуацией в политической и экономической сфере в России и всем мире, сообщают "Известия". В перечень вошли государства, в отношении которых Россия ввела ответные санкции. Кроме того в списке страны, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не ведущие борьбу с коррупцией, поддерживающие терроризм и способствующие свободному обороту наркотиков. В Росфинмониторинге пояснили, что новый список не связан только с последними событиями. Его составление продолжалось в течении многих лет. Сейчас на территории России действует черный список террористов и экстремистов.

    Автор: Алексей Громов
    Загрузка...
    Triangle Created with Sketch.
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях