Лента новостей
Поиск
loop
Экономика
Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны

Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны

6:15  20 Апреля 2015
898

Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны

Москва, 20 апреля. Федеральная служба по финансовому мониторингу разослала во все российские банки письмо с предписанием незамедлительно сообщать об операциях граждан и компаний из 41 страны. Среди них США, Канада, Австралия, Евросоюз, Швейцария, Иран, Судан, Сирия, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Ямайка и Северная Корея. Все операции резидентов этих стран должны оцениваться банками как "сомнительные". Несоблюдение этого требования приравнивается к нарушению закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". А за это финансовое учреждение могут лишить лицензии. Список составлен в соответствии с текущей ситуацией в политической и экономической сфере в России и всем мире, сообщают "Известия". В перечень вошли государства, в отношении которых Россия ввела ответные санкции. Кроме того в списке страны, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не ведущие борьбу с коррупцией, поддерживающие терроризм и способствующие свободному обороту наркотиков. В Росфинмониторинге пояснили, что новый список не связан только с последними событиями. Его составление продолжалось в течении многих лет. Сейчас на территории России действует черный список террористов и экстремистов.

Алексей Громов
Новости партнеров
mediametrics