Экономика
Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны
Весь мир
Экс-президент США Буш-старший попал в больницу с инфекцией
Следующая новость
Загрузка...

    Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны

    Российские банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны

    Москва, 20 апреля. Федеральная служба по финансовому мониторингу разослала во все российские банки письмо с предписанием незамедлительно сообщать об операциях граждан и компаний из 41 страны. Среди них США, Канада, Австралия, Евросоюз, Швейцария, Иран, Судан, Сирия, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Ямайка и Северная Корея. Все операции резидентов этих стран должны оцениваться банками как "сомнительные". Несоблюдение этого требования приравнивается к нарушению закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". А за это финансовое учреждение могут лишить лицензии. Список составлен в соответствии с текущей ситуацией в политической и экономической сфере в России и всем мире, сообщают "Известия". В перечень вошли государства, в отношении которых Россия ввела ответные санкции. Кроме того в списке страны, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не ведущие борьбу с коррупцией, поддерживающие терроризм и способствующие свободному обороту наркотиков. В Росфинмониторинге пояснили, что новый список не связан только с последними событиями. Его составление продолжалось в течении многих лет. Сейчас на территории России действует черный список террористов и экстремистов.

    Автор: Алексей Громов
    Читайте нас в Дзене