Лента новостей
Поиск
loop
Категория
Государственный китайский телеканал обвинил старейший банк Китая в отмывании денег

Государственный китайский телеканал обвинил старейший банк Китая в отмывании денег

0:39  10 Июля 2014  /обновлено: 4:17  28 Октября 2015
146

Пекин, 9 июля. Несмотря на строгий контроль Пекина над финансовыми операциями, деньги все же находят дорогу за пределы Китая. Накануне государственный телеканал CCTV указал на тех, кто стоит за операциями по выводу денежных средств из Китая. Первой целью стал старейший китайский банк Bank of China, сообщает Forbes. Bank of China не только старейший, но и один из  пяти крупнейших банков в стране, контролируемых государством. CCTV обвинил Bank of China в «отмывании денег» с помощью схемы «You Huitong», позволяющей богатым китайцам переводить неограниченно большие суммы за границу, если перевод проходил по программе инвестиций для иммигрантов. Телеканал предположил, что банк и китайские иммиграционные агентства иногда работали вместе, чтобы скрыть происхождение крупных сумм, проходящих через их счета. Общая сумма средств, проведенных по этой схеме через Bank of China, пока не известна, но CCTV уже заявил, что один из филиалов банка в  провинции Гуаньдунь отправил за рубеж почти 1 миллиард долларов только в этом году. В то же время, китайским физическим лицам запрещено выводить из страны более 50 000 долларов в год. Bank of China в эту среду опроверг все обвинения в свой адрес. Он выступил с заявлением, что программа «You Huitong» абсолютно легальная инвестиционная программа, а сюжет CCTV основан на подпольном расследовании «содержащем серьезное расхождение с реальными фактами»

Алексей Громов