Мужчине и двум его соучастницам из Санкт-Петербурга за три с половиной года удалось незаконно обналичить примерно 45 миллионов рублей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале 78.ru.
За время своей деятельности группа открыла около 70 фиктивных фирм, на счет которых поступали деньги от юридических лиц, якобы обсуживаемых в компаниях. Далее члены банды обналичивали их в различных банкоматах по всему городу.
Во время обыска в квартирах подозреваемых сотрудники полиции обнаружили 3,1 миллиона рублей, 37 тысяч евро и 53 тысячи долларов. Их дело по статье «Незаконная банковская деятельность» будет передано в суд.
Ранее инженера ГУП «ТЭК» задержали в Санкт-Петербурге при получении взятки вместе с посредником.