Названы самые популярные страны для отмывания преступных денежных средств

Названы самые популярные страны для отмывания преступных денежных средств

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд назвал Испанию, Великобританию, Латвию и Нидерланды самыми популярными странами, которые занимаются отмыванием преступных денежных средств

Как сообщает РИА Новости, статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о том, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды, а также прочие офшорные юрисдикции — самые популярные страны для отмывания преступных денежных средств.

Он отмечает, что до 2022 года эти страны были самыми привлекательными для приобретения недвижимости и предметов роскоши. Также он рассказал, что страны в последнее время отказывают в сотрудничестве российской финансовой разведке, полностью игнорируя запросы Росфинмониторинга.

Негляд отметил, что обмен нарушаемой информации меду странами может привести к серьезным последствиям. По его словам, сначала будет увеличиваться латентная преступность в странах, а после и иные негативные последствия, связанные с повышением общего уровня преступности.

«Преступники быстро адаптируются к меняющимся условиям, находят слабое звено. И таким слабым звеном легко может стать такая несотрудничающая страна», — отметил он.

Негляд рассказал, что первостепенная задача государства — выводить с рынка «недобросовестных игроков», а без прозрачности финансовой системы для компетентных органов — это сложная задача.

Он отметил важность наличия здоровой конкуренции, ведь быть «серой зоной неправильно». Если не будет прозрачной финансовой системы, то, по его словам, государство перестанет бороться с теми, кто злоупотребляет правом и совершает финансовые преступления.

«О конкуренции (в таком случае) можно забыть», — отмечает Негляд.

Ранее «ФАН» сообщил, что Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид. Председатель Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о том, как работают мошеннические схемы.