Росфинмониторинг совместно с правоохранителями в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Росфинмониторинг совместно с правоохранителями в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Председатель Росфинмониторинга рассказал о том, как работают схемы мошенников.

Как сообщает РИА Новости, Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами закрыл 11 финансовых пирамид в 2022 году в России. По предварительным данным, было возбуждено 60 уголовных дел против организаторов и участников. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, было выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму свыше 650 миллионов рублей и более 10 миллионов долларов. Также он отметил, что мошеннические схемы сейчас ориентированы на кредитные преступления: получение займов, кредитов по подложным документам. Также он отметил, что число интернет-мошенничеств значительно возросло:

«Это и прямое выманивание денег посредством звонка, и удаленное отключение онлайн-банкинга, либо создание сайтов-двойников официальных компаний, магазинов», — отметил заместитель Росфимониторинга.

Мошенническая деятельность наблюдается либо со стороны организованных преступных групп, либо — транснациональных сообществ псевдоброкеров, форекс-диллеров. Негляд отметил, что подобные «аферисты» используют социальную инженерную схему и схему финансовых пирамид. Многие схемы направлены на привлечение финансирования для «стартапов», а также под новые виды криптовалют.

Он отметил, что в России мошенничество с криптовалютами менее распространено, нежели в США.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, что количество нелегальных кредиторов в Москве и Московской области увеличилось в 2022 году. За прошлый год в столице выявили 216 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.