В Петербурге были задержаны трое молодых людей, причастных к фирмам, занимающихся незаконным обналичиванием денег. За последние три года они заработали больше 16 миллионов рублей.
Задержанными оказались 35-летний гендиректор одной из фигурирующих в деле фирм и официально безработные 36-летний мужчина и 39-летняя женщина. По информации следствия, в 2019 году они создали несколько организаций, нашли клиентов и стали обналичивать их деньги под 15 процентов — сообщает Фонтанка.
При обыске у мошенников были изъяты банковские карты и печати фиктивных фирм, телефоны, компьютеры для доступа в систему «банк–клиент», 3.5 миллиона рублей и данные о финансово-хозяйственной деятельности фирм.
В конце февраля было возбуждено уголовное дело о «незаконной банковской деятельности». Мошенники временно помещены в изолятор. Известно, что женщину больше двадцати лет назад судили за наркотики, ее сообщники к незаконной деятельности до этого не привлекались.
Ранее сообщалось, что полиция в подмосковном Подольске раскрыла хищение имущества на 1 млн рублей.