Российские предприниматели и чиновники совершали «подозрительные транзакции» в феврале 2022 года. По мнению американских властей, возможно, это можно расценивать как попытки уклониться от западных санкций, передает РБК.
Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США FinCen был опубликован отчет о международных переводах, которые сделали российские олигархи накануне и в начале спецоперации ВС РФ на Украине. Согласно документу, с января по апрель прошлого года объем транзакций вырос, а многие крупные собственники перевели свои активы на членов своих семей.
«Подозрительными» специалисты FinCen посчитали переводы на десятки миллиардов долларов. С «законностью» большинства из них все было в порядке, однако источники происхождения средств неизвестны, отметили аналитики.
Называть имена людей, чьи денежные переводы обслуживались, в FinCen не стали.