Работа антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК) позволила российским банкам пресечь вывод в теневой оборот уже 28 млрд рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
ЗСК для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала функционировать в сфере в полном объеме с 1 июля 2022 года. При этом в пилотном режиме банки стали подключаться к платформе еще с конца марта. Благодаря ее работе финансовые организации отказали в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска, не допустив тем самым вывода в тень 28 млрд рублей.
Между тем доля клиентов с низким уровнем риска — «зеленых» — в антиотмывочном сервисе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 98,1%. К «желтым» (средний уровень риска) относятся 1,1%, к «красным» (высокий уровень) — 0,8%.