Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выявили организацию теневых банкиров. Злоумышленники орудовали в Северной столице в течение пяти лет и успели обналичить более 2 млрд рублей, сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
По версии следствия, преступники занимались незаконной банковской деятельностью с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. За свои услуги теневые банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В мошеннической схеме использовались в том числе средства, полученные от оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Таким образом несколько десятков подконтрольных аферистам фирм смогли уклониться от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей.
В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках спецоперации были задержаны 45-летняя петербурженка и 42-летний москвич — организатор «серой» схемы и один из соучастников соответственно. При этом всего в противоправную деятельность были вовлечены порядка 20 человек.