Почти 20 теневых площадок по оказанию финансовых услуг ликвидировали в России

Почти 20 теневых площадок по оказанию финансовых услуг ликвидировали в России

Росфинмониторинг вместе с правоохранителями и надзорными органами ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные услуги в финансовой сфере. Подробности пишут «Известия».

Отчет по «отмывочным» площадкам был подготовлен за 2021 год. В прошлом году ведомства пресекли деятельность восьми подобных организаций на территории страны. Некоторые ландроматы оказывали услуги по переводу денег за рубеж.

«Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Как правило услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по серому импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений», — отметили в Росфинмониторинге.

Недавно правоохранители пресекли незаконную игорную деятельности в Одинцово. К преступному бизнесу были причастны 24 человека. Часть из них уже находится в следственном изоляторе.