Петербургские правоохранители пресекли криминальную финансовую деятельность. Оперативники задержали двух «теневых банкиров», сообщило издание 78.ru.
По версии следствия, фигуранты зарегистрировали несколько подставных компаний. Через юрлица они проводили финансовые операции для легализации денег клиентов, которые пытались уйти от контроля со стороны госорганов.
Действуя с 2019 года, злоумышленники за свои услуги получили криминальный доход в размере 34 миллионов рублей.