Сотрудники московской полиции пресекли теневую банковскую деятельность. Злоумышленники больше года оказывали незаконные финансовые услуги и помогали обналичивать деньги.
Фигуранты оформили 25 компаний-однодневок, через которые прокручивали теневые доходы своих клиентов. За обналичивание денег банда забирала 2% от суммы. По версии полиции, за полтора года оборот преступного бизнеса составил 4,5 миллиарда рублей. Фигуранты незаконно заработали более 90 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователи сейчас работают с задержанными лидером банды и четырьмя его подельниками. У фигурантов изъяты финансовая документация и цифровая техника.