МВД возбудило новое уголовное дело против четырех руководителей и 18 членов финансовой пирамиды Finiko. На этот раз мошенники обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем (части 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Напомним, что Finiko была создана в сентябре 2018 года. Главный офис организации находился в Казани, а более чем в 70 российских регионах располагались ее филиалы.
До июля 2019 года мошенники брали деньги у людей, чтобы якобы грамотно «инвестировать» их в криптовалюты и фондовые биржи. При этом они обещали прибыль от одного до пяти процентов. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать доход и не смогли вывести свои деньги.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Потерпевшими были признаны около десяти тысяч человек, а сумма ущерба составила более пяти миллиардов рублей.
К настоящему моменту по данному делу арестованы десять человек. Девять вероятных участников преступной группировки объявлены в федеральный розыск, троих ищут на международном уровне.