Ростов-на-Дону, 15 декабря. Сотрудники ФСБ в Ростовской области разгромили две группировки, которые специализировались на теневых финансовых операциях. Речь идет об обналичивании и выводе средств.
Спецслужбы считают, что группировками руководили два человека. Для незаконной деятельности они оформили почти 100 подставных компаний, чтобы «прокручивать» деньги. По мнению следствия, услуги «обнальщиков» были очень востребованы среди бизнесменов южных регионов России. Учитывая размах деятельности теневых финансистов и сам характер операций по обналичиванию и выводу денег за пределы страны, пока не установлено, сколько миллиардов рублей прошли через злоумышленников. Сотрудники регионального ГУ МВД возбудили дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Лидеры группировок и рядовые участники арестованы по ходатайству следствия. В Пермском крае правоохранители выявили схему по незаконному выводу денег, сообщал ФАН. В преступной деятельности
судебные приставы.