Погрязшие в коррупции саудовские банкиры помогли вывести из страны 3 млрд долларов

Эр-Рияд, 29 января. Управление по борьбе с коррупцией и ЦБ Саудовской Аравии пресекли дальнейший вывод финансовых средств из страны. Злоумышленникам удалось вывести более 3 млрд долларов.

У Центробанка есть возможности и регламент для выявления подозрительных транзакций. На несколько денежных переводов сотрудники ведомства обратили внимание. В дальнейшем это позволило выявить преступную схему. Представитель Управления по надзору и борьбе с коррупцией Ахмед аль-Хусейн констатировал, что в незаконную деятельность были втянуты сотрудники нескольких банков. За взятки осуществлялись заграничные переводы, причем, личность отправителя оставалась неизвестной. Банкиры помогли сделать незаконные транзакции на 11,5 миллиарда риалов, что превысило 3 миллиарда долларов. Участники преступного бизнеса обвиняются во взяточничестве и подделке документов. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В Турции правоохранители устроили «большое расследование» по факту массового взяточничества. В прицел правоохранителей попали бизнесмены, чиновники и дети министров,

ФАН.