ЦБ посоветовал банкам обмениваться данными для борьбы с отмыванием средств

Общество

Москва, 16 февраля. Банк России рекомендовал финучреждениям организовать взаимную передачу информации о подозрительных исполнительных листах.

Регулятор обеспокоен, что соответствующие документы стали все чаще использоваться для отмывания и обналичивания денежных средств. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Центробанка, согласованных с Росфинмониторингом. ЦБ РФ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов - случаев, когда организации инициируют фиктивные судебные разбирательства с целью законного взыскания средств с контрагента. Кредитное учреждение, которое получило такой документ, не может отказать клиенту в соответствии с законом «Об исполнительном производстве», даже если есть подозрения, что банковский перевод необходим для последующего «обнала». Рекомендации регулирующего органа распространяются на банки, обслуживающие как должников (отправителей средств), так и взыскателей (получателей). Финансовая организация, получившая сомнительный исполнительный лист, должна будет маркировать денежный перевод по нему - указать в реквизитах специальный код транзакции и описание. Соответствующую информацию необходимо предоставить в Росфинмониторинг. Банк России ранее указал на рост комиссии за нелегальное

на 10%.

Вы узнали об этом первыми.
Подписывайтесь на наш сайт
и будьте в курсе самых важных событий!