Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела о совершении экономических преступлений с валютой. Фигурантами производства стали семеро жителей Новосибирска.
Злоумышленникам вменили правонарушения, предусмотренные частью 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенной организованной группой в особо крупном размере»). По данным правоохранителей, с октября 2016 по февраль 2021 года преступники создали организованное сообщество и переводили деньги в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета, предоставляя подложные документы в кредитные организации. Всего новосибирцам удалось перевести более 433 млн рублей.
В указанных документах содержались заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении этих переводов. Для своих махинаций злоумышленники находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, которые переводили преступникам денежное вознаграждение за оказанные услуги. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.